Получение MSB лицензии в Канаде

Шаг 1 Регистрация компании

Для получения лицензии необходимо сначала зарегистрировать местную компанию.

Наша компания поможет вам зарегистрировать канадскую компанию. Также Вы можете рассмотреть возможность регистрации компании в Британской Колумбии, поскольку в этой юрисдикции нет требований к наличию должности местного директора.

Есть требования к назначению специалиста по комплаенсу. При необходимости, мы можем предоставить Вам этого человека. 

После мы подготовим для Вас учредительные документы (меморандум и устав компании). Сроки регистрации компании: 2-3 недели.

Шаг 2 Составление документов

Мы поможем Вам с AML/CFT для вашей компании, с управлением технологическими рисками, кибер гигиеной и другими документами.

Процесс займет 3-4 недели в зависимости от объема необходимой работы.

Шаг 3 Подача заявки на получение MSB лицензии в Канаде

Мы подготовим для Вас комплексный бизнес-план. Это будет нужно для получения лицензии.

После соблюдению всех вышеперечисленных этапов мы подаем заявку с полный комплектом документов на рассмотрение в FINTRAC. После этого мы продолжим общение с FINTRAC, пока не получим in-principle approval.

После получения in-principle approval в установленный промежуток времени необходимо выполнить следующие требования: внесение оплаченного уставного капитала (не обязательно), размещение заявлений об отказе от ответственности на веб-сайте или наличие готового к работе веб-сайта. После получения MSB лицензии от FINTRAC.

Сроки: 3-4 недели.

Шаг 4 Открытие корпоративного банковского счета

Мы будем вести переговоры с несколькими международными банками (в Канаде и за ее пределами).

После этого мы предоставим Вам список банков, которые готовы будут открыть счет на компанию. После согласования банка мы приступаем к открытию корпоративного банковского счета.

Сроки: 2-3 недели.