Канада
Шаг 1 - Регистрация компании
Для получения лицензии необходимо сначала зарегистрировать местную компанию.
Наша компания поможет вам зарегистрировать канадскую компанию. Также Вы можете рассмотреть возможность регистрации компании в Британской Колумбии, поскольку в этой юрисдикции нет требований к наличию должности местного директора.
Есть требования к назначению специалиста по комплаенсу. При необходимости, мы можем предоставить Вам этого человека.
После мы подготовим для Вас учредительные документы (меморандум и устав компании). Сроки регистрации компании: 2-3 недели.
Шаг 2 - Составление документов
Мы поможем Вам с AML/CFT для вашей компании, с управлением технологическими рисками, кибер гигиеной и другими документами.
Процесс займет 3-4 недели в зависимости от объема необходимой работы.
Шаг 3 - Подача заявки на получение MSB лицензии в Канаде
Мы подготовим для Вас комплексный бизнес-план. Это будет нужно для получения лицензии.
После соблюдению всех вышеперечисленных этапов мы подаем заявку с полный комплектом документов на рассмотрение в FINTRAC. После этого мы продолжим общение с FINTRAC, пока не получим in-principle approval.
После получения in-principle approval в установленный промежуток времени необходимо выполнить следующие требования: внесение оплаченного уставного капитала (не обязательно), размещение заявлений об отказе от ответственности на веб-сайте или наличие готового к работе веб-сайта. После получения MSB лицензии от FINTRAC.
Сроки: 3-4 недели.
Шаг 4 - Открытие корпоративного банковского счета
Мы будем вести переговоры с несколькими международными банками (в Канаде и за ее пределами).
После этого мы предоставим Вам список банков, которые готовы будут открыть счет на компанию. После согласования банка мы приступаем к открытию корпоративного банковского счета.
Сроки: 2-3 недели.
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
