Лицензия E-Money в Австралии
Лицензия RSM (Remittance Service Provider) в Австралии требуется для бизнеса, который занимается денежными переводами и обменом валют. Такой бизнес должен соответствовать требованиям AUSTRAC (Австралийского центра отчетности и анализа транзакций), который регулирует сферу финансовых услуг в стране.
Компании, занимающиеся обменом валют, могут не нуждаться в лицензии AFS (Австралийская финансовая лицензия), если их сделки совершаются мгновенно. Однако, если обменные операции осуществляются по сложным схемам, лицензия может понадобиться. Если бизнес занимается обменом цифровых валют на фиатные и наоборот, необходимо оформить лицензию Digital Currency Exchange (DCE).
Типы поставщиков услуг денежных переводов
Независимый провайдер – осуществляет денежные переводы, используя собственные системы.
Сетевой провайдер – управляет сетью аффилированных компаний и подает информацию о них в AUSTRAC.
Аффилированный участник сети – работает в составе сети под регистрацией сетевого провайдера.
Сроки получения лицензии
Регистрация компании и получение бизнес-номера – 2 недели (если второй директор – иностранец, потребуется дополнительно 3-4 недели для получения Director ID). Открытие банковского счета – 2-4 недели. Регистрация в AUSTRAC – 3-4 месяца (AUSTRAC рассматривает заявки в течение 90 дней, но может запросить дополнительные данные, что увеличит срок).
Требования к компании и заявителю
-
Минимум один местный директор (может быть единственным).
-
Открытие банковского счета (минимальный капитал – 1 AUD, рекомендуется 1000 AUD).
-
Физический адрес компании в Австралии (не может быть почтовым ящиком).
-
Финансовая отчетность за последний год (если компания существует более года).
-
Договор или доверенность между агентом и компанией.
-
Бизнес-план, включающий данные о партнерствах и зарубежных регистрациях.
-
Комплект документов по KYC
Оформление лицензии RSM в Австралии – сложный процесс, требующий строгого соблюдения нормативных требований. Бизнесу необходимо не только зарегистрировать компанию и подготовить документы, но и выполнять постоянные отчетные обязательства перед AUSTRAC.
Для быстрого оформления лицензии мы рекомендуем обратиться к специалистам IT-OFFSHORE.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Регистрация инвестиционного фонда
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
Регистрация фондов в Чехии
Регистрация благотворительного фонда в Польше
Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии
Регистрация инвестиционного фонда в Эстонии
Регистрация фонда СПФ в Люксембурге
Регистрация фонда в Панаме для криптодеятельности
Семейный фонд в Лихтенштейне
Регистрация криптофонда на Каймановых островах
Покупка компании с лицензией SEMI
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Регистрация компании в криптооффшоре
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
