Финансовая лицензия в Швейцарии
Предлагаем Вам профессиональную помощь в получении финансовой лицензии учреждения электронных денег (Electronic Money Institution, EMI) в Швейцарии.
Швейцария является уникальной юрисдикцией для компаний, занимающихся предоставлением финансовых услуг.
Согласно швейцарскому законодательству, компании, предоставляющие финансовые услуги и услуги по управлению активами, контролируются SRO (саморегулируемыми организациями), которые зарегистрированы в FINMA.
Такие компании контролируются только в отношении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.
Согласно федеральному закону Швейцарии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следующие виды деятельности классифицируются как финансовое посредничество (пункт 3 статьи 2):
- осуществление кредитных операций (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, коммерческого финансирования или финансового лизинга);
- предоставление услуг, связанных с платежными операциями, в частности путем осуществления электронных переводов от имени других лиц;
- торговля иностранной валютой, инструментов денежного рынка, драгоценного - металла, ценными бумагами;
- управление активами;
- инвестирование в качестве инвестиционных консультантов;
- владение ценными бумагами на депозитах или управление ценными бумагами.
Вы получите:
- Регистрация компании в Швейцарии.
- Предоставление регистрационного адреса на 1 год.
- Предоставление обслуживающего офиса на 1 год.
- Подача заявлений в соответствующие органы.
- Предоставление директора резидента Швейцарии.
- Предоставление Сompliance officer и оплата его работы (12 часов)
- Открытие счета в европейском банковском учреждении.
- Помощь в подготовке AML/KYC политики.
Чтобы получить более детальную консультацию напишите нам в чат поддержку или же на почту sales@it-offshore.com или позвоните нам.
Всегда рады помочь!
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Регистрация инвестиционного фонда
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
Регистрация фондов в Чехии
Регистрация благотворительного фонда в Польше
Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии
Регистрация инвестиционного фонда в Эстонии
Регистрация фонда СПФ в Люксембурге
Регистрация фонда в Панаме для криптодеятельности
Семейный фонд в Лихтенштейне
Регистрация криптофонда на Каймановых островах
Покупка компании с лицензией SEMI
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Регистрация компании в криптооффшоре
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
