
Получение финансовой лицензии в Швейцарии
Предлагаем Вам профессиональную помощь в получении финансовой лицензии учреждения электронных денег (Electronic Money Institution, EMI) в Швейцарии.
Швейцария является уникальной юрисдикцией для компаний, занимающихся предоставлением финансовых услуг.
Согласно швейцарскому законодательству, компании, предоставляющие финансовые услуги и услуги по управлению активами, контролируются SRO (саморегулируемыми организациями), которые зарегистрированы в FINMA.
Такие компании контролируются только в отношении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.
Согласно федеральному закону Швейцарии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следующие виды деятельности классифицируются как финансовое посредничество (пункт 3 статьи 2):
- осуществление кредитных операций (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, коммерческого финансирования или финансового лизинга);
- предоставление услуг, связанных с платежными операциями, в частности путем осуществления электронных переводов от имени других лиц;
- торговля иностранной валютой, инструментов денежного рынка, драгоценного - металла, ценными бумагами;
- управление активами;
- инвестирование в качестве инвестиционных консультантов;
- владение ценными бумагами на депозитах или управление ценными бумагами.
Вы получите:
- Регистрация компании в Швейцарии.
- Предоставление регистрационного адреса на 1 год.
- Предоставление обслуживающего офиса на 1 год.
- Подача заявлений в соответствующие органы.
- Предоставление директора резидента Швейцарии.
- Предоставление Сompliance officer и оплата его работы (12 часов)
- Открытие счета в европейском банковском учреждении.
- Помощь в подготовке AML/KYC политики.
Чтобы получить более детальную консультацию напишите нам в чат поддержку или же на почту sales@it-offshore.com или позвоните нам.
Всегда рады помочь!