Получение финансовой лицензии в Швейцарии

Предлагаем Вам профессиональную помощь в получении финансовой лицензии учреждения электронных денег (Electronic Money Institution, EMI) в Швейцарии.

Швейцария является уникальной юрисдикцией для компаний, занимающихся предоставлением финансовых услуг.

Согласно швейцарскому законодательству, компании, предоставляющие финансовые услуги и услуги по управлению активами, контролируются SRO (саморегулируемыми организациями), которые зарегистрированы в FINMA.

Такие компании контролируются только в отношении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.

Согласно федеральному закону Швейцарии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, следующие виды деятельности классифицируются как финансовое посредничество (пункт 3 статьи 2):

• осуществление кредитных операций (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, коммерческого финансирования или финансового лизинга);
• предоставление услуг, связанных с платежными операциями, в частности путем осуществления электронных переводов от имени других лиц;
• торговля иностранной валютой, инструментов денежного рынка, драгоценного - металла, ценными бумагами;
• управление активами;
• инвестирование в качестве инвестиционных консультантов;
• владение ценными бумагами на депозитах или управление ценными бумагами.

Вы получите:

• Регистрация компании в Швейцарии.
• Предоставление регистрационного адреса на 1 год.
• Предоставление обслуживающего офиса на 1 год.
• Подача заявлений в соответствующие органы.
• Предоставление директора резидента Швейцарии.
• Предоставление Сompliance officer и оплата его работы (12 часов)
• Открытие счета в европейском банковском учреждении.
• Помощь в подготовке AML/KYC политики.

Чтобы получить более детальную консультацию напишите нам в чат поддержку или же на почту sales@it-offshore.com или позвоните нам.

Всегда рады помочь!