Лицензии

Лицензии в оффшорах

Оффшоры являются одним из приоритетных направлений для ведения иностранного бизнеса, поскольку служат эффективным инструментом налогового планирования, значительно расширяют пространство для коммерческой деятельности, обладают упрощенной процедурой регистрации. Кроме того, интерес представляет оффшорная лицензия, без которой в рядах стран деятельность компании запрещена. 

Оффшорные юрисдикции предоставляют компаниям широкие возможности для выбора сфер деятельности из перечня тех, которые не запрещены законом. При этом для ведения некоторых видов бизнеса в большинстве стран требуются специальные лицензии или разрешения. Прежде всего это касается деятельности, связанной с финансовой сферой, а именно с финансовыми рынками.

Существует определенная классификация оффшорных лицензий в зависимости от вида финансовых операций:

  • - торговые валютные операции на рынках Forex;
    - обмен валют;
    - услуги по осуществлению денежных переводов;
    - обработка платежей;
    - депозитарные услуги;
    - торговые операции с ценными бумагами, опционами, фьючерсами, долговыми обязательствами;
    - защита и управление активами;
    - брокерская деятельность на финансовых рынках;
    - расчетно-кассовое обслуживание;
    - посредническая деятельность в проведении финансовых сделок.

Кроме сферы финансовых услуг существует ряд видов деятельности, требующих обязательного лицензирования. Это сфера электронной коммерции, онлайн-гемблинг, банковская, страховая и другие виды деятельности.

В связи с этим можно выделить такие типы лицензий, как:

  • - лицензия онлайн-казино;
    - лицензия оффшорного банка различных классов;
    - страховая лицензия;
    - лицензия небанковской кредитной организации;
    - лицензия туроператора;
    - лицензия рекрутингового агентства;
    - лицензия провайдера программного обеспечения.

Лицензирование необходимо и для оказания квалифицированных посреднических и консультационных услуг в финансовой сфере. В противном случае деятельность компании считается незаконной и преследуется по закону в соответствии с местными юридическими нормами.

Получение определенного вида оффшорной лицензии требует соблюдения ряда требований, которые нужно рассматривать в контексте определенной юрисдикции. Причем соблюдение соответствующих нормативных актов не является стопроцентной гарантией получения лицензии, поскольку местные комиссии могут потребовать предоставления дополнительной документации на свое усмотрение. Некоторые страны, наоборот, не требуют наличия специальных лицензий – достаточно, чтобы данный вид деятельности был зафиксирован в Уставе компании.

Успешная регистрация компании с лицензией во многом зависит от полноты и правильности оформления пакета документов. Кроме того, регистрация оффшорной компании с лицензией требует выполнение правил относительно организационно-правовой формы, минимального размера уставного капитала, последующего предоставления отчетности. Соблюдение этих условий необходимо не только для получения лицензии, но и для того, чтобы впоследствии она не была отозвана. При этом нужно помнить, что в таком случае уплаченные ранее государственные пошлины не подлежат возврату.

Получение лицензий с учетом местных особенностей требует глубоких практических навыков, которыми обладают специалисты IT-OFFSHORE LTD. Кроме оказания такого рода услуг, сотрудники компании помогут в выборе оптимальной юрисдикции для вашего предприятия, а также в грамотном структурировании бизнеса и оптимизации налоговых затрат.