Лицензия на электронные деньги на Кипре
Деятельность на финансовых и фондовых рынках, в т.ч. на рынках Forex, для осуществления брокерской деятельности или управления ценными бумагами, необходимо наличие специальной лицензии. Получение кипрской лицензии форекс брокера – оптимальный вариант для компаний, намеренных вести деятельность в странах Евросоюза.
Для получения лицензии необходимо зарегистрировать на Кипре Инвестиционную компанию (Cyprus Investment Firm, CIF). Законодательно регистрация и деятельность компаний регулируется The Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007. Инвестиционная компания должна иметь авторизацию и лицензию Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) – в этом случае деятельность может проводиться в странах Евросоюза.
С 2009 года регулирующим органом в сфере инвестиционной деятельности на Кипре является Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC))
Специалисты нашей компании оказывают полный спектр услуг по регистрации Инвестиционной компании на Кипре, открытии банковских счетов и получении различных типов форекс лицензий в соответствии с требованиями CySEC.
Лицензия выдается на следующие виды деятельности:
- Выполнение заказов от имени клиента
- Проведение сделок за свой счет
- Оформление и передача заказов, связанных с финансовыми инструментами
- Консультационные услуги по вложению ценных бумаг
- Управление ценными бумагами
- Инвестиционные услуги
- Обмен валют (если это связано с ведением инвестиционной деятельности)
- Андеррайтинг в отношении финансовых инструментов и их размещение по твердым обязательствам
- Предоставление кредитов или займов для проведения транзакций в отношении финансовых инструментов
Этапность получения лицензии:
- Регистрация Инвестиционной компании, сферой деятельности которой является брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, инвестиционный консалтинг и т.д.
- Открытие банковского счета
- Внесение уставного капитала компании и получение подтверждающего банковского документа
- Подача пакета документов в CySEC для предоставления лицензии
- Подача заявки в Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам для получения форекс лицензии.
- Предоставление Учредительного договора, Устава компании, бизнес-плана, AML и руководства по управлению рисками, документов об отсутствии судимости и банкротства на сотрудников и акционеров
- Полное сопровождение до момента получения лицензии
Срок получения лицензии:
Максимальный срок регистрации компании с получением лицензии составляет около 6-ти месяцев.
Требования к персоналу:
- Совет директоров, состоящий из четырех персон (в их числе два управляющих директора), трое из которых должны быть резидентами Кипра; директора должны иметь соответствующую деловую репутацию и профессиональный опыт
- Менеджер по рискам и специалист по комплаенс
- Штат аудиторов (внутренних – резидентов Кипра, и внешних)
- Юридический отдел
- Секретарь
- 2 сертифицированных трейдера
- Начальник брокерского отдела
- Начальник финансового отдела
- Начальник IT отдела
- Старший бухгалтер
Для трейдеров необходимо наличие сертификатов в качестве подтверждения их профессиональных качеств. Возможно совмещение некоторых должностей одним лицом. Отсутствует возможность использования номинального сервиса.
Требования к офису:
Инвестиционная компания, учрежденная на Кипре, должна иметь местный зарегистрированный офис. Минимальные затраты на его содержание офиса без фонда заработной платы главного исполнительного директора и главного бухгалтера составляют около 170 000 EUR в год.
Требования к уставному капиталу:
Минимальный размер уставного капитала колеблется от 80 000 до 1 000 000 EUR.
от 80 000 EUR – для компаний, оказывающих консалтинговые форекс услуги в области инвестиций, но не распоряжаются средствами клиентов;
от 125 000 EUR - для компаний, выполняющих функции финансового брокера, но не распоряжающихся клиентскими средствами по своему усмотрению;
1 000 000 EUR - для выполнения функций маркетмейкера – компания предлагает полный спектр инвестиционных услуг и имеет право владеть и распоряжаться деньгами клиентов.
Сумма уставного капитала блокируется на банковском счете. Средства могут использоваться, например, для инвестирования в ликвидные активы, что должно отражаться в финансовой отчетности.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Регистрация инвестиционного фонда
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
Регистрация фондов в Чехии
Регистрация благотворительного фонда в Польше
Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии
Регистрация инвестиционного фонда в Эстонии
Регистрация фонда СПФ в Люксембурге
Регистрация фонда в Панаме для криптодеятельности
Семейный фонд в Лихтенштейне
Регистрация криптофонда на Каймановых островах
Покупка компании с лицензией SEMI
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Регистрация компании в криптооффшоре
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
