Польша
Получение криптовалютной лицензии в Польше позволяет легально работать с цифровой валютой как в самой стране, так и за ее пределами. В первом случае нужно взять MIP (небольшое платежное учреждение), во втором – KIP (национальное платежное учреждение).
На какие виды деятельности распространяется криптовалютная лицензия
- Обмен между цифровыми валютами.
- Обмен криптовалюты на реальные деньги и наоборот.
- Посредническое участие между вышеупомянутыми сделками.
- Создавать и предлагать для хранения виртуальные кошельки.
Требования к претенденту
- Быть оформленным как юридическое лицо.
- Взять справку об отсутствии судимости.
- Не быть замешанным в мошеннических сделках, махинациях.
- Предъявить доказательства, что у директоров и управляющих компанией есть знания и опыт по работе с криптовалютой. Для этого надо пройти специальное обучение, подтвердить опыт соответствующими документами.
- Разработать бизнес-план, куда будет также входить перечень предполагаемых услуг.
- Составить финансовый план на ближайшие 3 года.
- Разработать механизмы, направленные предотвратить мошенничества, кражи, финансирование терроризма, другие подозрительные сделки с криптовалютой, которые осуществляются при участии претендента.
Что входит в перечень услуг
Чтобы оформить криптовалютную лицензию в Польше, обратитесь в IT-OFFSHORE. Мы предоставляем услуги «под ключ», помогаем на любом этапе оформления криптовалютного разрешения. В перечень услуг входит:
- Регистрация компании под ключ, в т.ч. оплата госуслуг, связанных с ее оформлением.
- Подготовка налоговых деклараций, реестра бенефициаров.
- Поиск и аренда юридического офиса.
- Оформление налогового идентификационного номера PESEL для нерезидентов Польши.
- Сбор бумаг, необходимых для внесения предприятия в криптовалютный реестр, оплата связанных с этим госуслуг.
- Проверка на соответствие предприятия требованиям AML.
- Оформление предприятия в реестре виртуальных услуг. Процедура занимает до 2 недель после предоставления всех бумаг.
Кто выдает разрешение
Лицензию на криптовалютную деятельность в Польше выдает Польская финансовая инспекция.
Налоги
- Корпоративный налог – 9% при продажах до € 2 млн. в год., если больше – 19%.
- Налог на добавленную стоимость (VAT) – 23% (стандартная ставка).
Подача отчетности
Польская компания должна вести бухгалтерский учет, подавать отчеты и декларации согласно графику:
- VAT и авансовые платежи для налоговой – раз в месяц или раз в квартал.
- CIT (подоходный налог) – 1 раз в год.
- Годовой финансовый отчет – 1 раз в год.
Что будет, если не взять лицензию
Если предприятие будет работать в Польше без крипто лицензии, финансовая инспекция обнаружит нарушение, сообщит в правоохранительные органы, сделав отметку в Списке публичных предупреждений. Оттуда информация попадет в банки, что может привести к разрыву договора с криптокомпанией.
Для получения более детальной информации и уточнений стоимости, пожалуйста, пишите нашим специалистам. С радостью ответим на все Ваши вопросы!
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
