Получение идентификатора юдических лиц LEI
Согласно требований ISO 17442 с 1 ноября 2017 был внедрен код LEI (Legal Entity Identifier) для организаций, работающих с иностранными партнерами. Использование присваиваемого номера обязательно при проведении финансовых сделок. Срок действия разрешения составляет 1 год, после этого осуществляется продление.
С 3 января 2018 года инструмент LEI был принят как обязательный для международных финансовых операций, в том числе проведения маржинальных валютных сделок.
Коду присущи следующие функции:
- идентификация юридического лица при совершении операций;
- возможность проверки статуса организации-партнера при проведении сделок, прозрачность информации;
- недопущение ошибок при проведении транзакций на мировом рынке;
- получение сведений о размере капитала, учредителях, форме организации, руководителе организации другими участниками коммерческих отношений;
- формирование запросов об эмитентах ценных бумаг.
При отсутствии кода доступ к совершению международных сделок компаниями будет запрещен. С января станет невозможным проведение банковских операций.
LEI выдается согласно самостоятельно запроса юридического лица. Выдачу идентификационных кодов осуществляет специализированная организация - – Global Legal Entity Identifier System. Решение вопроса о возможности предоставления уникального цифрового номера принимается в срок от одного до нескольких месяцев. В связи с этим затягивать с рассмотрением вопроса не рекомендуется. Лучше делегировать полномочия по оформлению документации специализированным компаниям, осуществляющим взаимодействие с уполномоченными структурами по присвоении номеров. Для этого потребуется сообщить точные виды деятельности, которым планирует заниматься организация, сведения об учредителях и руководящем составе, размере и документах о внесении уставного капитала.
Целью создания Legal Entity Identifier является организация единой международной базы юридических лиц на основании стандарта ISO 17442. Использоваться сведения будут при контроле финансовых операций Международным надзорным органом, а также при предоставлении отчетности о деятельности. Решение о введении кодовой системы входило в задачи G20 для оценки рисков при проведении финансовых рисков на мировом уровне. Все присвоенные номера хранятся в глобальной базе GLEIF, объединенные в «Справочник кодов LEI».