LEI
Согласно требований ISO 17442 с 1 ноября 2017 был внедрен код LEI (Legal Entity Identifier) для организаций, работающих с иностранными партнерами. Использование присваиваемого номера обязательно при проведении финансовых сделок. Срок действия разрешения составляет 1 год, после этого осуществляется продление.
С 3 января 2018 года инструмент LEI был принят как обязательный для международных финансовых операций, в том числе проведения маржинальных валютных сделок.
Коду присущи следующие функции:
- идентификация юридического лица при совершении операций;
- возможность проверки статуса организации-партнера при проведении сделок, прозрачность информации;
- недопущение ошибок при проведении транзакций на мировом рынке;
- получение сведений о размере капитала, учредителях, форме организации, руководителе организации другими участниками коммерческих отношений;
- формирование запросов об эмитентах ценных бумаг.
При отсутствии кода доступ к совершению международных сделок компаниями будет запрещен. С января станет невозможным проведение банковских операций.
LEI выдается согласно самостоятельно запроса юридического лица. Выдачу идентификационных кодов осуществляет специализированная организация – Global Legal Entity Identifier System. Решение вопроса о возможности предоставления уникального цифрового номера принимается в срок от одного до нескольких месяцев. В связи с этим затягивать с рассмотрением вопроса не рекомендуется. Лучше делегировать полномочия по оформлению документации специализированным компаниям, осуществляющим взаимодействие с уполномоченными структурами по присвоении номеров. Для этого потребуется сообщить точные виды деятельности, которым планирует заниматься организация, сведения об учредителях и руководящем составе, размере и документах о внесении уставного капитала.
Целью создания Legal Entity Identifier является организация единой международной базы юридических лиц на основании стандарта ISO 17442. Использоваться сведения будут при контроле финансовых операций Международным надзорным органом, а также при предоставлении отчетности о деятельности. Решение о введении кодовой системы входило в задачи G20 для оценки рисков при проведении финансовых рисков на мировом уровне. Все присвоенные номера хранятся в глобальной базе GLEIF, объединенные в «Справочник кодов LEI».
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
