Криптофонд на Каймановых островах
Кайманы больше 30 лет являются ведущей офшорной юрисдикцией для создания частных и взаимных фондов. С недавних пор юрисдикция привлекла внимание и криптовалютчиков – ¾ их фондов регистрируется именно тут.
Среди преимуществ – политическая и экономическая стабильность, отсутствие налогов и валютного контроля, низкие сборы. Каймановы острова приняли инновационные законы для регулирования деятельности компаний, что работают с виртуальными активами, открыв двери на этот рынок.
Виды регистрации криптофонда
Для работы с криптовалютой можно зарегистрировать как частный, так и взаимный фонд. Оба они будут рассматриваться как поставщики услуг виртуальных активов и требуют регистрации в CIMA (Валютном управлении Каймановых островов).
Криптовалютный взаимный фонд
Взаимный фонд – это портфель акций, рассчитанный на работу с большим количеством инвесторов. Основные требования для его регистрации на Кайманах:
- Ежегодный аудит и сдача отчета в течение 6 мес. после окончания финансового года фонда.
- Отправка в CIMA копию документа, где описаны предложения фонда. Это позволит потенциальному инвестору принимать обоснованное решение, покупать ли долю в фонде.
- Оплата госпошлины.
Частные криптовалютные фонды
Работу частных криптофондов контролирует закон PFA, который требует, чтобы структура:
- ежегодно проходила аудит;
- регулярно сдавала отчеты;
- хранила записи операций, оценки активов;
- мониторила движение денежных средств;
- проводила идентификацию ценных бумаг.
Предпочтительная структура криптовалютного фонда
Среди преимуществ Каймановых островов – гибкость, которая позволяет выбрать подходящую структуру. Для этого перед регистрацией надо проконсультироваться с представителями нашей компании, ответить на такие вопросы:
- Инвестиционная стратегия криптофонда.
- Планируется ли только инвестирование или будет также торговля криптовалютой, блокчейн-стартапами, их комбинацией.
- Ликвидность инвесторов.
Для регистрации криптофонда можно использовать такие юридические структуры:
- ООО – организация с ограниченной ответственностью.
- Компания с сегрегированным портфелем (SPC) – активы и обязательства отделены и защищены от ответственности других аналогичных портфелей криптофонда.
- Освобожденная компания открытого типа – подходит для управляющих, которые ориентированы на торговлю криптовалютами. Это позволяет инвесторам самостоятельно выкупить свои инвестиции.
- Закрытое освобожденное товарищество с ограниченной ответственностью – вариант для фондов, ориентированных на долгосрочные инвестиции в блокчейны, стартапы, другие проекты. Инвесторы без согласия менеджера не могут выкупить свои инвестиции.
Обязательность регистрации криптофонда на Кайманах
Закон о VASP указывает, что все компании, которые работают с криптовалютой, должны получить разрешение на работу в CIMA. Если они этого не сделают, их деятельность будет рассматриваться как уголовное преступление (соблюдение требований AML).
Как зарегистрировать криптофонд
Чтобы зарегистрировать криптофонд в Валютном управлении Каймановых островов, надо связаться с нашей компанией. Сотрудник изучит ваши потребности, предложит структуру, скажет, какие документы нужны. Прежде всего, это данные о владельцах, управляющих. Также надо подать:
- Меморандум с основной информацией о криптофонде – структура, юридический адрес, инвестиционные цели, ограничения, риски, комиссии.
- Регламентирующие документы (устав, соглашение о партнерстве) – перечень зависит от формы регистрации.
- Соглашение об управлении, если руководить криптофондом будет третье лицо.
- Соглашение об управлении инвестициями – перечисляет обязанности, вознаграждение, ответственность, а также регулирует отношения между владельцем криптофонда и управляющим.
Дополнительно понадобятся другие документы, которые надо обязательно предоставить. На острове надо иметь зарегистрированный офис, нанять аудитора, открыть банковский счет. Для открытых фондов назначают стороннего администратора.
Как быстро зарегистрировать криптофонд
Для быстрой регистрации криптовалютного фонда на Кайманах, обратитесь в IT-OFFSHORE.
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
