о. Невис
В условиях стремительного развития индустрии онлайн-гемблинга, выбор юрисдикции для получения лицензии и регистрации компании имеет решающее значение. Одной из привлекательных зон является остров Невис — часть Федерации Сент-Китс и Невис в Карибском бассейне. Невис предлагает сравнительно простую и прозрачную процедуру регистрации и лицензирования компаний, занимающихся онлайн-азартными играми.
Регистрация компании на Невисе
На Невисе создаются международные бизнес-корпорации (IBC) согласно Указу о коммерческих корпорациях Невиса. Компания может вести любую законную деятельность и имеет статус юридического лица с ограниченной ответственностью.
Название компании: должно быть уникальным, содержать обозначение формы собственности (Ltd., Inc. и т.п.), не вводить в заблуждение и не содержать слов вроде “Bank” или “Insurance” без разрешения.
Капитал: стандартно разрешённый — 50 000 акций по 1 доллару. Требований к оплаченному капиталу нет.
Директор и акционер: минимум по одному. Могут быть физическими или юридическими лицами. Все подлежат проверке на благонадёжность.
Юридический адрес — это адрес лицензированного зарегистрированного агента на Невисе.
Для подключения прямых торговых счетов Visa/Mastercard может потребоваться дочерняя компания в ЕС (услуга предоставляется отдельно).
Лицензирование
Типы лицензий
-
B2C — для компаний, предоставляющих азартные игры конечным пользователям (казино, ставки, покер и пр.)
-
B2B — для поставщиков платформ, контента, платежных решений, KYC-услуг и прочего бэкэнда.
Лицензия выдается сроком на один год и подлежит ежегодному продлению. Включает 2 URL-адреса. Возможность добавления до 40 дополнительных доменов при условии полного владения и управления. Сублицензирование запрещено.
White label решения требуют получения обеих лицензий (B2C и B2B), а также отдельного согласования с регулятором.
Процедура лицензирования включает
-
Комплексную проверку директоров, акционеров и бенефициаров;
-
Оценку игровых систем;
-
Проверку и одобрение политики AML, KYC, защиты игроков и соответствия требованиям отрасли.
- Стоимость лицензии — 28 000 евро. Оплачивается при подаче заявки. Возврату не подлежит.
Требуемые документы
Физические лица (директора, акционеры, UBO):
-
Заверенная копия паспорта
-
Подтверждение адреса (документ не старше 3 мес.)
-
Банковская рекомендация (минимум 2 года обслуживания)
-
Письмо-рекомендация от юриста/бухгалтера
-
Обновлённое CV
-
Удалённая верификация личности
-
Подписанные формы и декларации
-
Подтверждение источника средств и богатства
Юридические лица:
-
Схема структуры с указанием UBO
-
Заверенные учредительные документы
-
Реестры акционеров и директоров (не старше 3 мес.)
Все документы должны быть на английском языке или сопровождаться заверенным переводом. Заверять может только нотариус, юрист или сертифицированный бухгалтер. Указание данных заверителя обязательно: ФИО, профессия, дата, контактные данные и подпись от руки. Этот список не является исчерпывающим, на более позднем этапе может быть запрошена дополнительная документация.
Онлайн-гемблинг должен быть заблокирован для пользователей из: США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Испании, Австралии, Сент-Китс и Невис, а также других стран, где запрещён.
Заключение
Получение лицензии на Невисе — это стратегически выгодный шаг для операторов онлайн-игр, желающих работать в рамках регулируемой юрисдикции с умеренными требованиями и разумными затратами. Однако процесс требует внимания к деталям и соблюдения всех требований, особенно в части комплексной проверки и соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием средств. Профессиональное сопровождение процесса регистрации и лицензирования — залог успеха на этапе запуска бизнеса.
Если вам нужно пошаговое сопровождение или образцы документов — обращайтесь, и специалисты IT-OFFSHORE помогут Вам.
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
