SEMI

При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.

Получение лицензии и возможности

Использование электронных средств популярно, они часто задействуются для выполнения расчета при сделках. Для эмиссии таких средств и работы с ними есть необходимость оформления специальной лицензии. Получить разрешение можно в различных странах ЕС, что позволяет в дальнейшем предприятиям функционировать в любой стране Европейского союза.

Компания имеет право выбирать страну, куда можно подать документацию на получение разрешения. Наиболее популярными юрисдикциями являются Чехия, страны Прибалтики, Великобритания, Кипр, Мальта, Болгария.

Основные условия лицензирования

Чтобы получить разрешение, компания должна соответствовать ряду условий. В большинстве государств Европейского Союза требуется, чтобы в компании было как минимум два директора. У руководства и учредителей должен быть опыт работы в финансовой сфере, требуется соответствующее образование.

Необходим офис в стране, которая является членом ЕС. В компании должны быть сотрудники, требуется соответствующий размер уставного капитала, план по развитию бизнеса.