Банковская лицензия Пуэрто-Рико
Международная банковская лицензия Пуэрто-Рико – это доступ к финансовому рынку США, возможность работать с большим количеством банков-корреспондентов.
Остров принадлежит США, поэтому не подписал соглашение по обмену налоговыми данными согласно протоколу CRS. Это значит, что данные офшорных банков будут недоступны налоговой службе страны, где проживает клиент.
Пуэрто-Рико – страна, известная самой низкой ценой за банковскую лицензию. Автоматически это снижает траты на формирование компании, другие расходы.
Преимущества пуэрториканской лицензии
Главный плюс пуэрториканской банковской лицензии – конфиденциальность. Клиент, который работает с финансовым учреждением этой юрисдикции, может рассчитывать, что сведения о его операциях не покинут стен заведения.
В списке других преимуществ:
- Банкам Пуэрто-Рико в течение 20 лет предоставляют налоговые льготы на доход от иноземного капитала. Также есть возможность получить налоговую ставку в 4% на прибыль от местного капитала. Льгота будет действовать 15 лет с вероятностью продления на такой же срок.
- Разрешение на международную финансовую деятельность могут получить не только банки, но и компании, занимающиеся страховкой, инвестиционные консультанты и т.д.
- Проценты, распределение прибыли, которые выплачивает банк нерезидентам, не облагаются подоходным налогом и на прирост капитала.
- Освобождена от сборов валовая выручка, которую начисляют муниципалитеты в зависимости от размера бизнеса
Чем позволяет заниматься лицензия
Компания, которая получит банковскую лицензию Пуэрто-Рико класса «Б», будет работать как IFE – Международная финансовая организация. Термин банк использовать нельзя, если в планах работать лишь с нерезидентами. IFE может предоставлять услуги всем нерезидентам, но не местным жителям.
IFE доступны все виды офшорного банкинга, в т. ч.:
- Открывать вклады от нерезидентов.
- Занимать / выдавать кредиты у нерезидентов.
- Инвестировать деньги в бумаги местного правительства, освобожденные от подоходного налога.
- Заниматься обменом валюты, драгоценных металлов.
- Работать с ценными бумагами, которые были выпущены нерезидентом.
- Оказывать помощь в организации и управлении капиталом международным финансовым учреждениям, которые находится вне пределов юрисдикции.
Этапы получения лицензии
- Разрешение от OCIF на ведение финансовой деятельности вне страны.
- Формирование структуры компании, регистрация офиса, внесение уставного капитала – к этим процедурам надо приступить после получения разрешения.
- Заявка и получение лицензии – процедура занимает около четырех месяцев. После выдачи надо найти банк-корреспондент, иначе разрешение на работу не дадут.
- Подача копии лицензии в Госдепартамент острова в течение 10 дней после выдачи.
Время на утверждение занимает 3-4 месяца.
Требования к получателю
Банковскую лицензию выдает (OCIF). Кандидат должен предъявить ему доказательства своей платежеспособности, чтобы убедить в надежности.
Другие требования к получателю:
- Разрешение выдается юридическим лицам.
- Компания должна быть зарегистрирована как ООО, корпорация или партнерство.
- На острове надо открыть физический офис, где должны работать не меньше четырех сотрудников.
- Компания должна предъявить план работы на ближайшие 5 лет.
- Все директора и собственники не должны иметь судимостей, быть замечены в махинациях.
- Минимальный уставный капитал $550 000 ($300 000 заблокировано, $250 000 на балансе как оборотный капитал, т.е. криптовалюта, акции/облигации).
- Минимальное количество акционеров - 1.
- Минимальное количество директоров - 1.
Как получить лицензию
Чтобы быстро получить лицензию, обратитесь к специалистам IT-OFFSHORE.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Регистрация инвестиционного фонда
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
Регистрация фондов в Чехии
Регистрация благотворительного фонда в Польше
Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии
Регистрация инвестиционного фонда в Эстонии
Регистрация фонда СПФ в Люксембурге
Регистрация фонда в Панаме для криптодеятельности
Семейный фонд в Лихтенштейне
Регистрация криптофонда на Каймановых островах
Покупка компании с лицензией SEMI
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Регистрация компании в криптооффшоре
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
