
Получение финансовой лицензии в Австралии
Австралия предлагает привлекательные возможности для бизнеса. Предоставление финансовых услуг - одна из сфер бизнеса, которая востребована и постоянно развивается. Для осуществления финансовой деятельности на территории Австралии, вам необходимо получить финансовую лицензию у австралийского регулятора.
Финансовая лицензия Австралии позволяет компании участвовать в деятельности, которая включает предложение финансового продукта клиентам.
Основными являются:
- прием и осуществление платежей для третьих лиц;
- валютно-обменные операции;
- деривативы;
- финансовое консультирование;
- инвестирование для третьих лиц;
- операции с криптовалютами.
Процедура лицензирования включает регистрацию компании в Австралии, подготовку необходимых документов и открытие счета в банке, подготовку заявления для получения фин лицензии и сопутствующих бумаг.
Отметим, что компания может быть учреждена нерезидентами Австралии. Для австралийской компании банковский счет должен быть открыт в локальном банке. Для регистрации компании и открытия банковского счета клиенту не нужно личное присутствие в Австралии.
Обязательным требованием для финансовой компании в Австралии является наличие директоров с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе. Количество директоров зависит от сложности вашего бизнеса.
Основными требованиями для получения финансовой лицензии в Австралии являются:
- Наличие сотрудника с опытом в финансовой индустрии
- Обоснование для начала такой деятельности
- Простой бизнес план
- Прохождение комплаенса всеми директорами и учредителями
- Наличие средств для старта деятельности
- Подготовленный и утвержденный AML Compliance Policy
- Некоторые дополнительные документы
Требования по отчетности
Возможно только юр.адрес, наличие реального офиса не обязательно.
Отчетность подавать обязательно. Бухгалтерские отчеты ежегодно. Проведение аудита осуществляется по требованию регулятора
В большинстве случаев можно избежать требования к наличию Капитала, если транзакции по конкретному клиенту не превышают 100,000 AUD в сумме.
Обращайтесь к специалистам IT-OFFSHORE по вопросу получения финансовой лицензии в Австралии, и Вы получите качественные услуги по оптимальной цене в кратчайшие сроки!