Получение финансовой лицензии в Австралии

Австралия предлагает привлекательные возможности для бизнеса. Предоставление финансовых услуг - одна из сфер бизнеса, которая востребована и постоянно развивается. Для осуществления финансовой деятельности на территории Австралии, вам необходимо получить финансовую лицензию у австралийского регулятора.

Финансовая лицензия Австралии позволяет компании участвовать в деятельности, которая включает предложение финансового продукта клиентам.

Основными являются:

• прием и осуществление платежей для третьих лиц;
• валютно-обменные операции;
• деривативы;
• финансовое консультирование;
• инвестирование для третьих лиц;
• операции с криптовалютами.

Процедура лицензирования включает регистрацию компании в Австралии, подготовку необходимых документов и открытие счета в банке, подготовку заявления для получения фин лицензии и сопутствующих бумаг.

Отметим, что компания может быть учреждена нерезидентами Австралии. Для австралийской компании банковский счет должен быть открыт в локальном банке. Для регистрации компании и открытия банковского счета клиенту не нужно личное присутствие в Австралии.

Обязательным требованием для финансовой компании в Австралии является наличие директоров с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе. Количество директоров зависит от сложности вашего бизнеса.

Основными требованиями для получения финансовой лицензии в Австралии являются:

• Наличие сотрудника с опытом в финансовой индустрии
• Обоснование для начала такой деятельности
• Простой бизнес план
• Прохождение комплаенса всеми директорами и учредителями
• Наличие средств для старта деятельности
• Подготовленный и утвержденный AML Compliance Policy
• Некоторые дополнительные документы

Требования по отчетности

Возможно только юр.адрес, наличие реального офиса не обязательно.

Отчетность подавать обязательно. Бухгалтерские отчеты ежегодно. Проведение аудита осуществляется по требованию регулятора

В большинстве случаев можно избежать требования к наличию Капитала, если транзакции по конкретному клиенту не превышают 100,000 AUD в сумме.

Обращайтесь к специалистам IT-OFFSHORE по вопросу получения финансовой лицензии в Австралии, и Вы получите качественные услуги по оптимальной цене в кратчайшие сроки!