Финансовая лицензия в Австралии
Австралия предлагает привлекательные возможности для бизнеса. Предоставление финансовых услуг - одна из сфер бизнеса, которая востребована и постоянно развивается. Для осуществления финансовой деятельности на территории Австралии, вам необходимо получить финансовую лицензию у австралийского регулятора.
Финансовая лицензия Австралии позволяет компании участвовать в деятельности, которая включает предложение финансового продукта клиентам.
Основными являются:
- прием и осуществление платежей для третьих лиц;
- валютно-обменные операции;
- деривативы;
- финансовое консультирование;
- инвестирование для третьих лиц;
- операции с криптовалютами.
Процедура лицензирования включает:
- регистрацию компании в Австралии,
- подготовку необходимых документов,
- открытие счета в банке,
- подготовку заявления для получения фин лицензии и сопутствующих бумаг.
Отметим, что компания может быть учреждена нерезидентами Австралии. Для австралийской компании банковский счет должен быть открыт в локальном банке. Для регистрации компании и открытия банковского счета клиенту не нужно личное присутствие в Австралии.
Обязательным требованием для финансовой компании в Австралии является наличие директоров с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе. Количество директоров зависит от сложности вашего бизнеса.
Основными требованиями для получения финансовой лицензии в Австралии являются:
- Наличие сотрудника с опытом в финансовой индустрии
- Обоснование для начала такой деятельности
- Простой бизнес план
- Прохождение комплаенса всеми директорами и учредителями
- Наличие средств для старта деятельности
- Подготовленный и утвержденный AML Compliance Policy
- Некоторые дополнительные документы
Требования по отчетности
- Возможно только юр.адрес, наличие реального офиса не обязательно.
- Отчетность подавать обязательно. Бухгалтерские отчеты ежегодно. Проведение аудита осуществляется по требованию регулятора
- В большинстве случаев можно избежать требования к наличию Капитала, если транзакции по конкретному клиенту не превышают 100,000 AUD в сумме.
Обращайтесь к специалистам IT-OFFSHORE по вопросу получения финансовой лицензии в Австралии, и Вы получите качественные услуги по оптимальной цене в кратчайшие сроки!
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Регистрация инвестиционного фонда
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
Регистрация фондов в Чехии
Регистрация благотворительного фонда в Польше
Регистрация инвестиционного фонда в Швейцарии
Регистрация инвестиционного фонда в Эстонии
Регистрация фонда СПФ в Люксембурге
Регистрация фонда в Панаме для криптодеятельности
Семейный фонд в Лихтенштейне
Регистрация криптофонда на Каймановых островах
Покупка компании с лицензией SEMI
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Регистрация компании в криптооффшоре
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
