Регистрация
оффшорных компаний
Eng
Криптовалютная лицензия в Европе: Литва, Эстония, Хорватия

Как получить криптолицензию в Литве, Эстонии, Хорватии

12. 05. 2022
1112

Криптовалютная деятельность долго не регулировалась, что позволяло не только зарабатывать честным пользователям, но и процветать мошенникам, отмывать преступникам деньги. Несколько лет назад ЕС обратил внимание и на рынок криптовалют. В результате была выпущена 5-ая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая обязала компании получить криптовалютную лицензию в Европе. Ее цель – защитить клиентов от мошенничества, проверить финансовую стабильность компании, предупредить преступления.

Что надо учитывать перед лицензированием

Любая страна Европы, которая выдает криптовалютную лицензию, тщательно проверяет документы, поэтому особое внимание надо уделить их оформлению. Внимательно изучается не только работа компании, но и ее владельцы, сотрудники. Важно, чтобы никто не имел судимостей, не был замешан в аферах.

Заранее узнайте об особенностях получения криптовалютной лицензии. Самые популярные страны для лицензирования – Литва, Эстония, Хорватия. Каждая из них имеет свои особенности, которые разрабатывались с учетом внутреннего законодательства. Напр., Эстония выдает единую лицензию, по которой можно как хранить, так и менять криптовалюту. Литва выдает 2 разрешения – отдельно на хранение, отдельно на обмен криптовалюты.

Литва

Литва – одна из лучших стран для получения криптовалютной лицензии. Финансовые операции с криптовалютой легальны, а правительство предлагает легальную возможность проводить с ней разные операции. Чтобы получить лицензию, претендент должен зарегистрировать организацию с ограниченной ответственностью. Документы можно подать удаленно, процедура занимает не дольше 2 недель.

Обязательные требования для криптовалютной лицензии в Литве:

  • уставной капитал – не меньше €2500;
  • наличие лицензированного сотрудника, который следит и предотвращает махинации и отмывание денег;
  • предоставить регулятору детальную информацию о реальном собственнике, сотрудниках предприятия;
  • разработать бизнес-план с четким описанием работы компании.
  • сотрудники, которые будут руководить работой компании, не должны иметь судимостей.

Регулятор изучает бумаги претендента 2 месяца. Срок можно сократить до 2 недель за дополнительную плату.

Эстония

Еще одной комфортной страной для цифровой является Эстония. Криптовалюта не является здесь платежным средством, но классифицируется как цифровой актив, а потому работа с ней четко отрегулирована. После тщательной проверки лицензию выдает Подразделение финансовой разведки Эстонии, тогда как мониторит работу криптовалютного сектора Управление финансового надзора.

Получить криптолицензию в Эстонии можно, отправив заявку онлайн или после личного визита к нотариусу. Представить надо такие документы:

  • резюме, где содержится полная информация о реальном бенефициаре;
  • документы директоров, среди которых обязательно должен быть резидент Эстонии;
  • договор аренды или купли-продажи, который подтверждает юридический адрес в Эстонии;
  • справку о несудимости;
  • адрес веб-сайта.

Прежде чем отправить документы, надо открыть корпоративный счет в банке или необанке, внести € 12 тыс. – уставной капитал для криптокомпании.

Хорватия

Хорватия выдает лицензию, которая позволяет заниматься обменом криптовалюты и хранить средства клиентов на криптошельках. Заявку на получение лицензии можно подать удаленно. Требования к аудиту отсутствуют, также как нет ограничений по оборотам.

Чтобы получить криптовалютную лицензию в Хорватии, компания должна отвечать таким условиям:

  • Уставной капитал – €2700.
  • Один из директоров должен иметь гражданство ЕС, опыт работы в финансовом секторе.
  • Официальный доход местного директора должен быть не ниже €800 (минимального уровня, установленного в Хорватии).
  • В штате должен быть лицензированный сотрудник, который следит и предотвращает отмывание денег, мошеннические сделки.

Криптовалютная компания Хорватии платит налог лишь в том случае, если переведет ее в местные деньги или выведет на счет. Обмен между разными видами криптовалют не облагается.

Как получить криптолицензию в Европе

Если нужна регистрация криптовалютного бизнеса в Европе, обратитесь в IT-OFFSHORE, и мы поможем вам.

Отправьте заявку сейчас

и получите персонализированное предложение