Регистрация
оффшорных компаний
Eng
Финансовая лицензия в Швейцарии. В 2019 есть доступный вариант

Финансовая лицензия в Швейцарии. В 2019 есть доступный вариант

17. 05. 2019
410

Швейцарские банки имеют положительную репутацию во всем мире за счет того, что предоставляют качественные услуги. Ранее в юрисдикции не было обязательного требования на получение Форекс – лицензии, не было такого регулирования брокеров Forex, как сейчас.

Теперь, чтобы полноценно вести деятельность, связанную с банковским делом, нужно получить лицензию. Законы разных государств по-разному регламентируют процедуру оформления финансовой лицензии. Особый интерес при выборе юрисдикций вызывают те, где эта процедура прозрачна – например, в Швейцарии.

Особенности финансовых лицензий

Банковская деятельность относится к виду лицензируемых видов деятельности. Ее ведение может быть доступным только при наличии соответствующего разрешения. Есть несколько видов разрешений – международное, неспециализированное и т.д.

Дилеры по ценным бумагам для ведения работы должны получить специальное разрешение от FINMA. Дилерами называются юридические и физические лица, которые занимаются профессиональной торговлей ценными бумагами, покупают и продают их на вторичном рынке, создают свои производственные инструменты.

Всего различают несколько категорий таких лиц:
• Дилеры клиентов, которые занимаются профессиональной торговлей ценными бумагами от собственного имени для счета клиента;
• Дилеры, ведущие работу за собственный счет на краткосрочной основе, и достигают валового оборота свыше 4 млрд. евро;
• Маркет – мейкеры;
• Производственные компании;
• Эмиссионные организации.

Дилерам для начала работы предварительно необходимо получить лицензию на Forex в Швейцарии. Разрешается вести деятельность только при наличии всех соответствующих разрешений.
Требования для оформления лицензии Forex

Чтобы получатель мог оформить лицензию, он должен соответствовать ряду требований. Необходимо иметь минимальный капитал более 1 млн. евро, а также соответствующий бизнес – план, где подтверждается, что все правила соблюдены, учитываются возможные риски и план по их устранению.

Квалифицированные члены руководства должны обеспечить законное ведение бизнеса. В Уставе, соглашениях и нормативных актах должно быть точно и подробно описано, как будет вестись деятельность, какие ценные бумаги будут продаваться. Сфера деятельности должна быть совместима с финансами. Организация управляется в Швейцарии, все внутренние функции должны быть четко разделены.

Необходимо наличие регистрации, все риски должны быть ограничены. Должна эффективно работать система внутреннего контроля, необходимо надлежащее функционирование аудита. Назначается аудиторская фирма для надзора.

Только при выполнении всех условий и соблюдении законов можно получить лицензию. Чтобы проконсультироваться относительно получения финансового разрешения, обратитесь в нашим специалистам в IT-OFFSHORE. Мы ответим на все интересующие вопросы.

Время получения лицензии – около полугода. Окончательный срок зависит от качества заявки, если она подается иностранными гражданами, срок может быть боле длительным, так как требуется время на получение разрешения от компетентных органов.

Отправьте заявку сейчас

и получите персонализированное предложение