Регистрация
оффшорных компаний
Eng
Что такое реестр бенефициаров

Что такое реестр бенефициаров: что важно знать

08. 08. 2019
549

Бенефициаром называют собственника и получателя выгоды. В некотором контексте данное определение может быть растолковано как основатель компании. Чтобы определить, что подразумевается под реестром бенефициаров, следует уточнить, что имеется ввиду под реестром – синонимом этого слова является база данных, регистр.

Что такое реестр бенефициаров

Под данным понятием понимается база данных, содержащая сведения об итоговом владельце компании, или физическом лице, либо о сложной корпорации вплоть до того физического лица, которое расположено в итоге цепочки. Данная база создается путем занесения личных сведений в форму при регистрировании организации.

При планировании создания компании многие бизнесмены учитывают, насколько открытым будет реестр со сведениями о конечных бенефициарах учреждения. Благодаря новым технологиям получить данные возможно из любой страны удаленно, если они есть в свободном доступе. В связи с этим, если для учредителя важным параметром является конфиденциальность информации, нужно уточнить, будут ли данные об итоговом бенефициаре в открытом или закрытом реестре.

Понятие публичного и закрытого реестра

Синоним публичного реестра – открытый. Он подразумевает, что сведения о собственниках организации будут доступны большому числу лиц. Такие сведения могут быть расположены на страницах госорганов в сети, которые регистрируют организации. Найти требуемую информацию возможно, введя название учреждения или его код регистрации.

Закрытый реестр не раскрывает данные большому кругу лиц, только ограниченному числу. Так, получить нужные данные смогут фискальные органы, правоохранительная служба. Данный реестр не выкладывается в сеть для широкой публики и данные не может просмотреть любой желающий.

Основная цель создания реестров и периодического внесения в них информации – борьба с развитием террористических организаций, пресечение отмывания денег, поиск лиц, которые уклоняются от выплаты налогов. К 2020 году реестр будет введен во всех юрисдикциях Евросоюза.

Особенности использования реестра

Во многих государствах действует публичный реестр учредителей компаний. Есть некоторые преимущества создания списков получателей выгоды.
Основные плюсы:
• Возможность проверки данных о предполагаемых партнерах, заказчиках;
• Возможность выявить факт мошенничества и других нарушений со стороны бенефициара;
• Наибольшая вероятность раскрытия противоправных действий правоохранительными органами.

Существует определенная процедура регистрации данных в базе. Для этого вносятся фамилия, имя и отчество владельца организации, дата рождения, сведения о резидентности, месте проживания бенефициара, доли владений.

При возникновении вопросов по поводу использования реестров, а также нюансов при указании в них данных, обратитесь к нашим специалистам в IT-OFFSHORE, мы проконсультируем и поможем найти решение проблемы.

Отправьте заявку сейчас

и получите персонализированное предложение