Регистрация
оффшорных компаний
Eng
Криптовалютная лицензия в Грузии: как получить

Как получить криптовалютную лицензию в Грузии 2022

23. 02. 2022
957

Успех криптовалютного бизнеса зависит от правильного выбора юрисдикции. Особого внимания заслуживает Грузия. Криптовалюта здесь законна, биткоины можно снять в криптоматах, а сама страна занимает лидирующие позиции по майнингу. Сегодня мы поговорим о том, как получить криптовалютную лицензию в Грузии 2022.

Что дает криптовалютная лицензия в Грузии

Грузинская лицензия PSP дает возможность ее обладателю выступать в качестве поставщика платежных услуг, в т. ч. в криптовалюты. Компания может:

  • размещать электронные деньги на счетах клиента;
  • переводить виртуальные деньги между разными платежными системами;
  • выпускать платежные карты, свою электронную валюту;
  • делать транзакции одной криптовалюты на другую и фиатные деньги.

Как получить лицензию

Чтобы заниматься криптобизнесом в Грузии, надо:

  • зарегистрировать компанию;
  • получить криптовалютную лицензию (действительна только на территории страны).

Чтобы пользоваться налоговыми преимуществами, компанию надо регистрировать на территории свободных индустриальных зон (Тбилиси, Поти, Кутаиси). Для получения криптолицензии важно собрать и правильно подготовить бумаги.

Документы

Все документы, которые были выданы за пределами Грузии, надо перевести на грузинский язык, заверить у нотариуса, проставить апостиль. В Нацбанк нужно предоставить такие документы:

  • Выписку из госреестра о регистрации компании на территории страны.
  • Заявку, где будут указаны все данные, связанные с проектом, бизнес-план.
  • Копии паспортов, резюме всех владельцев криптокомпании.
  • Справку о несудимости собственников компании, которая должна быть взята не позже, чем за 60 дней до подачи заявки.
  • Доказательства о наличии юридического офиса криптокомпании на территории страны.

Для получения криптолицензию в Грузии 2022 могут понадобиться и другие документы. Если Нацбанк обнаружит ошибки в документах, дает компании 30 календарных дней для их устранения. Если организация этого не сделает, регулятор может отказать в выдаче лицензии.

Что должен содержать бизнес-план

  • Организационную структуру криптокомпании, четко расписанные обязанности.
  • Распределение обязанностей между сотрудниками, адекватные механизмы внутреннего контроля.
  • План по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.
  • Систему аутентификации клиентов.
  • Описание оборудования, программного обеспечения, технические средства, которые гарантируют надежность работы.
  • Описание методов, которые будут надежно защищать данные клиентов.
  • Финансовую отчетность, данные аудиторской проверки.
  • Систему регистрации инцидентов.
  • Услуги по оплате процедур идентификации, управления и мониторинга ожидаемых рисков.
  • Список людей, которые входят в наблюдательный совет.

Срок рассмотрения заявки

СИЗ Кутаиси рассматривает заявку за 15 календарных дней. Если все в порядке, выдает лицензию. Если нет – уведомляет от этом заявителя, сообщает причину. 

Отправьте заявку сейчас

и получите персонализированное предложение