Где получить лицензию для криптовалютной биржи
Есть некоторые особенности получения лицензии для криптовалютной биржи. Число бизнесменов, которые специализируются на работе с криптовалютой, постоянно растет. Наиболее прибыльным направлением считается открытие бирж, связанных с криптовалютами. Лицензирование для такого типа бизнеса является обязательным.
Необходимость оформления разрешения
Получение лицензии для криптовалютной биржи в настоящее время обязательно в большинстве стран. Легализация бизнеса позволяет защитить финансы и сведения о пользователях на уровне законодательства. Биржи, которые оформили разрешение и функционируют в правовом поле, обязуют пользователей верифицироваться согласно законам.
Площадки, которые получили необходимое разрешение, являются наиболее конкурентоспособными, клиенты относятся к ним с наибольшим доверием. Биржи, которые не имеют лицензии, получают ограничения по числу операций, нет возможности поменять криптовалюту на фиат. Открыть счет для таких предприятий становится сложнее.
Где получить лицензию – ТОП 5 стран
Одно из государств, где выгодно получить криптовалютную лицензию - Мальта. Компании, которые планируют получить разрешение, должны соответствовать условиям регулятора. Необходимо наличие компании в стране, важно обеспечить операционную деятельность, протестировать все финансовые инструменты.
Чтобы получить криптовалютную лицензию в Эстонии, предварительно нужно открыть компанию в этой стране, подать заявку в Финансовый надзор. Потребуется подготовить пакет документов. Необходимо оценить риски, подготовить данные об инкорпорации, KYC. Заявление анализируется в среднем около месяца.
Создать биржу в Великобритании можно, если соблюсти все требования законодательства. Требуется наличие юрлица с офисом в стране регистрации, необходимо открыть счет в финансовой организации. Необходимо предоставить план по развитию бизнеса с оценкой рисков, корпоративную информацию. На рассмотрение потребуется около 3 месяцев.
Открыть биржу можно в Новой Зеландии. Для этого потребуется открыть предприятие и офис, внести пошлины, сборы. В стране криптовалюта приравнивается к ценным бумагам, в связи с этим отдельной лицензии нет. Чтобы работать с виртуальными деньгами, потребуется разрешение на работу с ценными бумагами. При выявлении нарушений лицензия может быть отозвана.
Для получения лицензии в Соединенных Штатах Америки потребуется наличие AML офицера, необходимо зарегистрироваться в Департаменте казначейства, составить списки агентов, хранить информацию о выполненных транзакциях, вести отчетность.
При необходимости создания криптобиржи требуется получить лицензию. В настоящее время в некоторых оффшорах есть возможность работы без нее, но такая деятельность имеет риски убытков.