Регистрация в AUSTRAC — выход на рынок Австралии

Если вы планируете оказывать финансовые услуги или работать с криптовалютами в Австралии, первый шаг на пути к легальной деятельности — это регистрация в AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre). Это австралийское агентство по финансовой разведке и регулированию контролирует соблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Без регистрации в AUSTRAC компания не имеет права оказывать финансовые или криптосервисы на территории Австралии.

Кто обязан пройти регистрацию в AUSTRAC

Регистрация обязательна для компаний, которые:

• предоставляют финансовые услуги (платежные системы, переводы, обмен валюты и криптовалюты);

• работают в сфере криптоактивов (биржи, обменники, OTC-платформы, платёжные провайдеры);

• занимаются денежными переводами и смежными финансовыми операциями.

Это требование распространяется как на местные компании, так и на иностранных операторов, работающих с австралийскими клиентами.

Преимущества регистрации в AUSTRAC

• Легальная деятельность в Австралии — полное соответствие местному законодательству.
• Срок действия регистрации — 3 года, с возможностью продления
• Доверие банков и партнёров, упрощённое открытие корпоративных счетов.
• Повышенное доверие клиентов благодаря официальному статусу компании.
• Соответствие международным стандартам AML/CTF, что упрощает работу с другими юрисдикциями.
• Доступ к глобальным рынкам и возможность интеграции с зарубежными платёжными системами.
• Доступная стоимость — оформление регистрации обходится дешевле, чем получение лицензий в MGA, Кюрасао и других популярных офшорных зонах.

Основные требования AUSTRAC

Для успешного прохождения регистрации необходимо:

• зарегистрировать локальную компанию (Pty Ltd) в Австралии;

• назначить местного директора и ответственное лицо за AML/CTF;

• разработать и внедрить внутреннюю политику AML/CTF;

• обеспечить подготовку регулярной отчётности для AUSTRAC;

• подтвердить деловую репутацию руководителей и бенефициаров.

Срок получения регистрации составляет 4–6 месяцев, в зависимости от полноты документов и согласования с регулятором.

IT-OFFSHORE поможет вам выйти на рынок Австралии

Компания IT-OFFSHORE предоставляет полный комплекс услуг по регистрации в AUSTRAC, обеспечивая полное сопровождение на каждом этапе. Специалисты компании помогут создать локальную австралийскую компанию с назначением местного директора, подготовят и подадут все необходимые документы и заявки в AUSTRAC, а также проведут консультации по требованиям регулятора.

Кроме того, IT-OFFSHORE разрабатывает внутренние политики и процедуры по соблюдению норм AML/CTF, что является ключевым требованием при регистрации. Команда экспертов контролирует процесс до момента получения разрешения, обеспечивая соответствие всем требованиям законодательства Австралии.

Сотрудничая с IT-OFFSHORE, вы сможете легально и быстро начать деятельность в Австралии, получить доверие клиентов и партнёров, а также безопасно выйти на международный финансовый рынок.