Регистрация компании и адаптация под MiCA в Литве с нуля

Юридическая регистрация компании (UAB) в Литве

Для старта рекомендуемой формой является UAB (Uždaroji Akcinė Bendrovė) — аналог общества с ограниченной ответственностью. Такая форма популярна среди резидентов и нерезидентов, и требует минимального уставного капитала от 2 500 евро.

Регистрация компании занимает около 10–15 рабочих дней. Процесс включает проверку уникальности названия, подготовку устава, подтверждение юридического адреса, идентификацию участников и проверку источников происхождения средств. Для нерезидентов процедура также доступна, достаточно подготовить паспорт, подтвердить адрес проживания и при необходимости воспользоваться услугами консалтинговой компании.

Лицензирование CASP под MiCA

С вступлением в силу регламента MiCA, в Литве регулятором для поставщиков услуг с крипто-активами (CASP) является Банк Литвы. Переходный период продлён до 1 января 2026 года, что даёт компаниям время для подготовки.

Основные требования для получения лицензии CASP:

• Регистрация UAB и наличие офиса в Литве. Хотя бы один из директоров должен быть резидентом ЕС.

• Уставной капитал — от 50 000 до 150 000 евро в зависимости от типа услуг (обмен криптовалют, хранение, работа биржи и др.).

• Наличие управленческой команды: генеральный директор, специалист по комплаенсу (CCO), ответственный за ПОД/ФТ (MLRO), внутренний аудитор, бухгалтер.

• Комплексная документация по соответствию: KYC/AML процедуры, управление транзакционными рисками, план защиты данных и бизнес-непрерывности.

• Отчётность и надзор: обязательная сдача финансовой и комплаенс-отчётности в Банк Литвы, проведение аудитов и сотрудничество с органами финансового мониторинга.

Интеграция с CASP-документами

Опираясь на практику внедрения внутренней документации, рекомендуется подготовить:

• Политику соответствия (compliance policy) — описание принципов регулирования и обязанностей персонала.

• Управленческую структуру — распределение ролей между руководителями и ключевыми специалистами.

• Оценку рисков — AML/CFT, операционных, кредитных, ИКТ-рисков, а также рисков непрерывности бизнеса.

• Систему управления ИКТ и безопасностью — соответствие стандартам ЕС (например, DORA и ISO 27001).

• Политику бизнес-непрерывности — защиту от кибератак, ИТ-сбоев и план восстановления.

• AML/CFT-процедуры — правила идентификации клиентов, мониторинга транзакций, соблюдения санкций.

• Бухгалтерскую политику — отчётность по МСФО или GAAP, адаптированная к литовскому законодательству.

• Процедуры рассмотрения жалоб клиентов — прозрачный и быстрый механизм обратной связи.

Регистрация UAB в Литве — первый шаг для выхода на рынок ЕС. Следующим этапом является подготовка и получение лицензии CASP, что позволит работать в соответствии с MiCA и предоставлять услуги по всей Европе.

Компания IT-OFFSHORE поможет пройти весь процесс: от регистрации и разработки внутренней документации до подачи заявления на получение лицензии и сопровождения в Банке Литвы.