В каком банке открыть счет на БВО
БВО считается одной из наиболее успешных оффшорных территорий. Считается, что на этих островах несложно открыть банковский бизнес. На компанию-оффшор можно открыть счет во множестве финансовых учреждений. На сегодняшний момент в юрисдикции зарегистрировано немного банков, где можно купить счет БВО.
В каком банке открыть счет
Один из популярных банков, где можно открыть счет БВО – VP BANK LIMITED, который считается единственным оффшорным банковским учреждением. Он является дочерней структурой одного из самых крупных банков Лихтенштейна, который имеет тенденцию развития в последнее время.
У банка в Лихтенштейне есть дочерние организации и в других странах мира, представительство в Москве. Существует определенная специализация институтов банка. VP банк относят к инвестиционным, в нем можно открыть сберегательные счета. Есть ограничения по выполнению коммерческих операций.
Другой популярный банк для функционирования оффшора в БВО – Banko Popular of the Islands. Это наиболее крупный финансовый институт в Пуэрто-Рико. Учреждение имеет отделения в США, Европе.
First Bank Virgin Islands направлен на обслуживание физических лиц. Firstcaribbean International Bank LTD стал результатом объединения крупного канадского учреждения и карибского бизнеса. В учреждении действуют достаточно жесткие условия открытия счета. Есть некоторые требования к письмам с рекомендациями, документам с подтверждением адреса проживания, финансовой отчетности компании. Scotiabank Limited – преимущественно обслуживает юридических лиц. Процедура создания счета относительно сложная. Требуется представить ряд документации.
Какие потребуются документы?
Большинство банков тщательно проверяет своих клиентов и выбирают тех, с кем будет проще сотрудничать. Если документация собрана не в полном объеме или оформлена не в соответствии со стандартами, высок риск отказа в открытии счета.
Для открытия счета на бизнес потребуются следующие документы:
- Сведения о компании – устав, данные о регистрации и т.д.
- Информация о типе бизнеса, данные о структуре организации, источниках прибыли, бизнес-плане, партнерах, наличии офиса.
- Подтверждение удовлетворительного состояния фирмы.
- Выписки по счетам.
- Рекомендации из банка.
- Корректно заполненная форма.
- Документы, позволяющие идентифицировать бенефициара.
- Подтверждение места проживания бенефициара.
Открыть счет на физическое лицо проще. Необходимо предъявить информацию из паспорта. Чтобы уточнить возможность открытия счета удаленно, обратитесь к нашим экспертам в IT-OFFSHORE.
