Получение криптовалютной лицензии в Португалии

Получение криптовалютной лицензии в Португалии — обязательная процедура для криптокомпаний, которые хотят здесь работать. Banco de Portugal тщательно проверяет претендентов и отклоняет заявки, которые вызывают подозрение, поэтому лицензия подтверждает надежность и репутацию бизнеса.  

Преимущества криптобизнеса в Португалии

Португалия – это страна, которая дружелюбно настроена к криптовалютному бизнесу, разрешает его зарегистрировать. Среди ее преимуществ:

• Нет требований к минимальному уставному капиталу для получения криптолицензии.
• Владельцы криптовалютных компаний могут спокойно управлять своими активами, привлекать инвесторов.
• Количество административных процедур снижено к минимуму.
• Можно надежно хранить криптовалютные активы в реальных банках.

Отдельно стоит сказать про Мадейру, которая является автономным регионом, что полностью интегрирован в экономическую и политическую систему Португалии, но имеет свои налоги и законы. Предприятие, которое здесь зарегистрировано как IBCM, может воспользоваться льготной ставкой подоходного налога до 2027 года, затем продлить ее до 2035 года. Также оно освобождается от налога на выплату дивидендов, имеет другие привлекательные предложения.

Криптолицензия в Португалии

Организации, которые занимаются криптодеятельностью в Португалии, рассматриваются как поставщики услуг цифровых активов (VASP) и должны иметь лицензию от Banco de Portugal, которая разрешает:

• Предоставлять услуги по обмену криптовалюты на реальные и цифровые деньги.
• Передавать виртуальные активы другим пользователям.
• Предлагать услуги по хранению цифровых активов на виртуальных кошельках, предоставляя различные инструменты для работы.

Чтобы заниматься криптодеятельностью в Португалии, сначала надо зарегистрировать компанию. Затем надо открыть счет, подать заявку в центральный банк на выдачу лицензии.

Регистрация криптокомпании

Чтобы открыть криптокомпанию, надо выбрать форму регистрации, разработать бизнес-план, собрать пакет документов, среди которых:

• устав;
• копии паспортов партнеров и учредителей;
• документы, которые подтверждают прописку, гражданство;
• справка о несудимости;
• документ, что подтверждает юридический адрес компании, куда будут приходить письма от госорганов.

После проверки бумаг, если все будет в порядке, контролирующие органы зарегистрируют бизнес, после чего надо достать на учет в налоговую инспекцию, открыть корпоративный счет в банке.

Открытие счета в банке

Чтобы открыть корпоративный счет в местном банке, обычно надо предоставить такие документы:

• оригинал договора о регистрации фирмы и выписка из госреестра;
• справка, где указана информация о бенефициарах и владельцев компании, зарегистрированных в госреестре;
• номер португальского телефона и e-mail.

Дополнительно банк может запросить другие документы, информацию.

Требования для криптолицензии

Чтобы компания получила криптовалютную лицензию в Португалии в 2023 году, она должна отвечать таким условиям:

• Нотариально заверить копии документов всех учредителей и бенефициаров.
• Собрать справки о гражданстве всех учредителей.
• Нанять хотя бы одного директора, который имеет гражданство Португалии.
• Арендовать офис.
• Нанять сотрудника по ПОД/ФТ, который будет разрабатывать стратегии, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и следить за их выполнением.
• Разработать правила за контролем криптовалютных транзакций.
• Подготовить пакет документов.
• Подать заявку на получение криптолицензию.

Регулятор тщательно проверяет все документы, поэтому процедура получения криптолицензии может растянуться на несколько месяцев. Чтобы максимально сократить срок ожидания, важно сразу правильно собрать и заполнить все документы.

Как быстро получить криптовалютную лицензию

Если интересует криптодеятельность в Португалии в 2023 году, обратитесь в IT-OFFSHORE.