12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова (BVI) были официально включены в так называемый серый список — перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом из-за недостаточной эффективности в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Что такое серый список FATF
Серый список FATF — это перечень стран, которые имеют стратегические недостатки в сфере AML/CFT, но выразили готовность сотрудничать с FATF и другими международными органами для устранения этих недостатков. Включение в список означает, что за деятельностью юрисдикции будет вестись пристальное наблюдение, а бизнес, связанный с этими странами, может столкнуться с повышенными рисками и требованиями со стороны международных финансовых учреждений.
Влияние на Боливию и BVI
Боливия впервые попала под усиленный мониторинг FATF, что может затруднить доступ страны к международным инвестициям и повысить барьеры для внешнеэкономической деятельности.
Британские Виргинские острова, напротив, давно являлись одной из популярных офшорных юрисдикций. Включение в серый список может серьёзно повлиять на репутацию BVI, снизить привлекательность этой юрисдикции для создания компаний и открыть путь к дополнительным проверкам со стороны банков и регуляторов при транзакциях с участием структур из BVI.
Обновления в черном списке
Черный список FATF остался без изменений: в нем продолжают находиться Иран, Северная Корея и Мьянма. Россия, как и ранее, не включена ни в один из списков, однако её членство в FATF остается приостановленным. Организация вновь предостерегла страны от обхода санкций через третьи юрисдикции, призвав сохранять бдительность в отношении финансовых потоков, связанных с РФ.
Как действовать бизнесу
Для компаний и инвесторов, работающих с Боливией или BVI, важно провести пересмотр рисков, внедрить более строгие процедуры комплаенса и быть готовыми к дополнительным проверкам со стороны банков и контрагентов.
Компания IT-OFFSHORE поможет оценить риски, подобрать альтернативные юрисдикции и безопасно адаптировать бизнес к новым международным требованиям. Мы обеспечим комплексную юридическую поддержку и решение любых задач в сфере офшорного сопровождения.
