Лицензии» Мальта

Мальта

Получение E-Money лицензии на Мальте выгодно тем, что юрисдикция располагает благоприятной нормативно-правовой базой для электронных денег и электронных учреждений. Закон о банковской деятельности позволяет финансовым и платежным организациям вести бизнес, связанный с электронными банковскими услугами согласно с выданной банковской лицензией.

Мальтийское Управление по финансовым услугам (Malta Financial Services Authority (MSFA)) отвечает за выдачу лицензии на электронные деньги на Мальте, а также регулирование и надзор за финансовыми организациями, электронными деньгами и финансовыми учреждениями. Орган также лицензирует, регулирует и контролирует инвестиционные услуги, страхование, коллективные инвестиционные схемы и официальные инвестиционные биржи.

Помимо выпуска электронных денег, учреждения электронных денег имеют право:

- оказывать платежные услуги;
- предоставлять кредиты, связанные с оплатой услуг;
- оказывать оперативные и вспомогательные услуги в отношении выпуска электронных денег или с предоставлением платежных услуг;
- бизнес-деятельность, кроме выпуска электронных денег, не противоречащая законодательству;
- функционирование платежных систем.

Компания IT OFFSHORE предоставляет услуги по регистрации предприятия, открытию банковского счета, а также оказывает помощь в получении лицензии с учетом всех требований.

Наш пакет услуг включает следующее:

- государственный сбор за регистрацию компании на Мальте;
- юридический адрес на Мальте;
- государственный сбор за получение лицензии;
- услуги регистрационного агента;
- доставка документов на удобный для Вас адрес.

Этапность получения лицензии:

Регистрация компании (минимум 1 директор и 1 акционер, наличие офиса). Заполнение форм и подача заявления в Комиссию по финансовым услугам в Панаме с просьбой о выдаче e-money licence.
Оплата государственных пошлин за подачу заявки на лицензию и за выдачу лицензии.
В случае одобрения регулятором - успешное получение лицензии.

Стоимость:

1.
Регистрация компании в Панаме и первый год обслуживания, в том числе:
- оплата гос сборов
- услуги регистрационного агента
- юридический адрес
- подготовка учредительных нормативных документов

2.
Получение лицензии:
- Государственный сбор
- Комиссия регистрационного агента

Помощь в составлении бизнес-плана и заполнении AML
Государственный возвратный депозит (аналог УК)

Сумма включает:

- Расходы на регистрацию компании
- Предоставление юридического адреса
- Государственный сбор за продление лицензии
- Услуги регистрационного агента
- Сопровождение в течение всей процедуры оформления лицензии - с момента подачи документов в Комиссию до получения лицензии.
- Формирование пакета документов для получения лицензии
- Доставка документов на удобный для Вас адрес.

Требования к персоналу:

Минимум один директор и один акционер.
Для регистрации компании с правом получения e-money licence
необходимо, чтобы директор или акционер имели соответствующий образовательный уровень и высокую профессиональную репутацию.

Требования к офису:

Для учреждения компании на Мальте требуется наличие местного зарегистрированного офиса.

Требования к уставному капиталу:

Для регистрации компании с брокерской лицензией на Мальте достаточный размер уставного капитала составляет от 350 000 евро.