Швейцария
Правительство Швейцарии принимает все доступные меры для успешного развития сферы криптовалют в стране. В процессе создания специальное законодательство, регулирующее сделки по обмену виртуальных денежных знаков. В связи с низкими налогами и легальным статусом криптобизнеса, это направление становится наиболее популярным для ведения финансовой деятельности.
Основы деятельности рынка криптовалют в Швейцарии
В стране до сих пор не принято официально законодательства, связанного с установлением статуса и правилами совершения сделок с криптовалютами. На сегодня такие транзакции подпадают под положения о финансовом посредничестве. Для осуществления операций с криптовалютами потребуется получить лицензию. При совершении оплаты за товары или услуги блокчейнами лицензия не нужна. В случае приобретения валюты с целью торговли на биржах обмена коммерческие организации должны оформить специальное разрешение – лицензию.
Выдается документ главным регулятором государства – Службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Компании, работающие с блокчейн, получать документ не должны, они оформляют лицензию финансового посредника (DSFI) либо разрешение на ведение банковской деятельности.
В службу следует предоставить доказательства соблюдения условий для работы с криптовалютами, в числе которых:
- Договор аренды или свидетельство о собственности на офис на территории Швейцарии. При этом подразумевается, что при организации компания обязана полностью соблюсти требования швейцарского законодательства, также в сфере AML.
- В уполномоченный орган нужно предоставить документ с указанием возможных рисков, которые могут возникнуть при осуществлении финансовых операций и иных инструментов.
- Предъявляется доказательство достаточности и ликвидности капитала.
- Предоставляется доступ для осуществления проверки аудиторами планово или внеурочно.
Кто владеет лицензией в Швейцарии
На сегодня в Швейцарии только одна организация, занимающаяся криптовалютами, имеет лицензию на обменные операции. Находится она в центре блокчейн-бизнеса, в кантоне Цуг. Компания называется Харо.
На примере Харо стало ясно, что процесс получения разрешения занимает достаточно долгое время. Даже оформление предварительной лицензии затянулись для компании на 2 года. Однако специализированные холдинги нашли альтернативу. Она применяется в качестве альтернативы. Возможно вступление в саморегулируемую организацию. На территории Швейцарии их действует в настоящее время 12. Одним из крупнейших учреждений является единственный управляющий центр в Цуге – VQF. Вступали в число ее участников несколько блокчейн-компаний. В функции СРО входит контроль деятельности членов союза, наложение штрафов в рамках действующего законодательства и устава.
Для вступления в СРО потребуется:
- иметь адрес регистрации в Швейцарии и место фактической деятельности;
- в составе учредителей должны быть два резидента Швейцарии, директором может стать только гражданин страны.
Ранее Федеральный совет Швейцарии выдвинул инициативу об отмене лицензий для компаний, чей годовой оборот не превысил 1 млн. франков. Законодательство в сфере блокчейн-технологий постоянно претерпевает изменения, причиной принятия новых актов является необходимость легализации коммерческой деятельности, связанной с оборотом виртуальных валют. Такой центр финансовой деятельности пока что единственный среди всех направлений, работающих с блокчейном.
Для получения более детальной информации и уточнений стоимости, пожалуйста, пишите нашим специалистам. С радостью ответим на все Ваши вопросы!
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
